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厦门警方破获首起私炒黄金期货案10嫌疑人落网www.ag88.com

来源:http://www.powerleveling123.com 编辑:ag环亚娱乐 时间:2018/09/13

  借用美国某公司中国区分公司名头,搞了个“山寨”版交易平台,利来国际最老牌。迷惑客户“投资”

  客户投入的资金都只在诈骗公司的账户间流转,诈骗公司变成一个大“庄家”,客户都成为“赌客”。

  总是保持盈亏率为“七三开”状态,让三成人赚、七成人亏,“既能不断吸引别人进来,又能不断地骗到钱”

  只要介绍他人进来,介绍人就能抽走每笔50美金的佣金,活跃的客户一天买进、卖出20多笔。有些介绍人一个月就抽走几十万元佣金

  厦门网-厦门日报11月5日讯 注册空壳公司,空买空卖,篡改数据,表面上与国际贸易接轨,其实只是借用数据。利用“如意空空手”,“股东”赚钱买房买车,而部分被骗“散户”却血本无归。

  湖里公安分局刑侦大队民警追着巧遇在同一家饭馆的嫌疑人,直捣诈骗团伙。昨日,湖里公安分局通报厦门首起私下炒境外黄金期货、外汇诈骗案件。

  方某燕原本在一家金融公司上班,对期货、外汇贸易有一些了解。2011年春节后,她和堂哥方某生聊天时,说到私下炒境外黄金期货、外汇的风险很大,但是利润很高,每年能赚上千万元。苦于手头的资金不够,方某生想到了结拜“兄弟”林某武和郭某盛都是“土豪”,于是将两人拉入伙。

  方某燕又找到朋友田某和郑某汉等人“技术入股”,田某请人制作网站,登录美国证监会,找到一家颇有名头的美国证券公司,开设一个网站,对外谎称是该公司的中国区分公司。田某再以1万元每月的价格,从广东租来一套用于期货和外汇交易的盗版mt4软件,放在网站上供客户下载,开始像模像样地运营。

  林某武、方某燕、方某生等几名主要的股东,一共拿出了100万元,开始这场大骗局。

  其实,他们所谓的“私下炒境外黄金期货、外汇”,根本没有与国际“接轨”,只是在利用mt4软件中显示的期货和外汇涨跌数据,内部经营。客户以为买到的是境外期货和外汇,但实际上钱只是在“福建某银实业”的空壳公司内部流转,空卖空买。

  如同民间“六合彩”赌博:客户赚了钱,由股东赔付,而客户以为赔在境外期货和外汇上的钱,则全部流入了股东的口袋。

  刚开始经营这项“生意”,几名股东都没经验,本以为能赚到钱,不料,客户中有精于此道的“高手”。这名“高手”客户,利用经验赚走84万元,导致每个股东赔了10多万元。本想骗别人,反而被人当成“玩具”,股东的脸色可想而知。

  股东分析失败的原因,也想重新再租用一套mt4软件,提供盗版mt4软件的人,告诉他们一个秘密—其实,软件中植入了“插件”,能由管理员篡改数据和“延时交易”,“插件”能在客户不知不觉中,将“天平”倾斜,保持“三成客户赚钱,七成客户赔钱。”客户赔的钱被股东们拿走,赚钱的客户则成为吸引新客户加入的工具。

  客户每笔交易要额外支付100美金,分为50美元佣金和50美元“点差”,佣金由介绍人抽取,点差被股东拿走。股东强制规定,兑换比率为1美元兑换7元人民币,从中牟利。

  林某武和郭某盛作为最大的股东,在盈利后,每人购买一辆雷克萨斯轿车。而其他的股东,每股分红竟然达到20万元。一些股东从刚开始骑电动车、摆地摊的小贩,一跃成为有房有车的老板。每个月15日支付佣金,股东们最多一次汇出的佣金,竟然高达100多万元。

  外地人徐先生在一次网上购物时,进入王某娥的网店,王某娥极力推荐,说自己投资赚20万元,拉徐先生入伙。其实,王某娥之前也在“福建某银实业”赔过钱,但是在股东们篡改数据后,她变得“聪明”了,拉客户入伙后,客户每次交易,就能拿到50美元的佣金,成为了“网络推手”。

  湖里公安分局刑侦大队反诈骗中队民警坦言,刚介入调查,对这个骗局也是“一头雾水”—徐先生提供的对账单有2米多高。经过2个多月侦查,才逐渐理清了头绪,www.ag88.com在市公安局相关业务部门配合下,警方成立了专案组。

  警方发现,林某武、方某燕、方某生等人组成的诈骗团伙,竟然在厦门湖里圆山南路、嘉园路、漳州云霄县、泉州市丰泽区妙云街等四个地点,都有诈骗窝点。

  10月24日,湖里刑侦大队民警奔赴云霄县,与漳州警方配合,准备在厦、漳、泉三地同时对诈骗团伙进行抓捕。就在民警赶赴云霄县,正要吃饭休息时,猛然看到嫌疑人驾驶的车辆出现。凑巧的是,嫌疑人正要和民警在同一家餐馆吃饭,民警顾不上吃饭,趁嫌疑人去接人,悄悄跟在车后面。

  车子把民警引到了嫌疑人的窝点,民警轻松地抓住两名嫌疑人,与此同时,证监会:“荐股软件”是忽悠环亚ag8879。厦门、泉州的警方实施抓捕,将郭某盛、林某武、方某燕等10余名嫌疑人抓获,现场缴获10多部手机、10余张银行卡、汽车等作案工具。

  经审查,嫌疑人郭某盛、林某武、方某燕等人供述,自2011年5月份以来,通过虚构的公司私下炒境外黄金期货、外汇,吸引来自山东、湖南等60余名全国各地的受害者,将钱汇到指定银行卡上,进入空壳公司网页空对空交易。他们则以修改后台数据、收佣金和点差等方式,实施诈骗,直接用于消费及分赃等,涉案金额4000多万元。

  民警提醒,私下炒境外期货和外汇属于违法行为,非法交易不受法律保护,请大家不要参与。

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